北京医卫健康公益基金会换届工作会议隆重召开
2020 年12月2日，北京医卫健康公益基金会换届工作会议，在北京长富宫饭店水莲厅隆重召开。
北京市民政局北京市社会组织管理中心基金会管理处于仁娈副处长、李天陆老师出席本次换届工作会议。
北京医卫健康公益基金会方傅根理事长、刘昌伟副理事长、车峰秘书长、王保国理事、赵勃理事、刘长欣理事、张超理事、曹照龙理事（因故缺席会议，曹照龙理事书面委托石玉洁同志出席会议），申黎监事、张衡监事、翟文超监事。
一、第一届理事会第三十八次会议
会议由车峰秘书长主持。
方傅根理事长代表第一届理事会做《第一届理事会工作报告》（草案）。
《第一届理事会工作报告》指出：五年来，在北京市民政局的业务指导和监督管理下，在各位理事、监事同心协力下，第一届理事会充分发挥了最高决策机构作用，依法行使了《章程》、《理事会工作制度》规定的职权，忠实履行了规定的职责，明确了基金会战略定位，确立了基金会历史使命、战略目标、发展方向和业务模式；科学决策了基金会重大政策和重大事项，健全了法人治理结构，推进了能力建设和诚信自律建设，保证了基金会合法规范运行，促进了基金会健康有序发展；积累了稳定可持续的各方资源，募集了大量社会资金，开展了众多慈善活动，提升了基金会医疗卫生领域地位，扩大了基金会社会影响力和公信力，取得了可喜成绩和良好社会效益，得到了捐赠人、广大受益人和合作伙伴的广泛认可和高度认同，为促进我国卫生事业发展和医学公益慈善事业的发展做出了积极贡献。
在内部治理方面，第一届理事会共召开38次会议，充分实现了理事会会议科学民主决策；深入研究国家和北京市的公益慈善、医疗卫生、反腐败反商业贿赂、反洗钱、反恐怖融资等领域的法律法规政策、相关国际规范以及捐助人、受益人等合规要求与合法意愿，在不断探索、实践和总结经验基础上，制定、完善和实施了33个内部规章制度，搭建了基金会规范化运行制度体系；积极接受“北京市医疗健康基金会第一联合党委”领导；2015-2019年度取得了年检结论为“合格”，2016年12月22日被北京市民政局认定为慈善组织，2015-2019五个年度均获得公益捐赠税前扣除资格，并取得了非营利组织免税资格，2018年10月被评定为“4A”级社会组织。
在工作绩效方面，第一届理事会期间，基金会遵循我国《慈善法》等慈善法律法规、章程及内部管理制度，践行面向社会开展慈善活动的宗旨，恪守“促进卫生事业发展”的慈善目的和基金会的业务范围，成功建立了慈善活动的项目体系、项目运作机制和项目运作模式；大力开展慈善活动，为提升我国医疗服务能力和人民群众健康水平做出了贡献。第一，五年来，项目数553个、子项目数量31,686个，项目涉及30多个医学专科、专业，项目种类涵盖科研类、教育培训类、进修类、患者教育类、境内外参会资助类等项目，项目数保持增长；包括医疗卫生机构、覆盖临床医学、药学、护理、医院管理等医疗卫生人员和广大患者等受益人达43,5027人次。其中，举办科研资助类项目，资助科研项目达2,126项，项目受益人涵盖全国县级及县级以上医疗卫生机构754家，资助总金额79,870,698元；举办教育培训类项目239个、子项目5,602场次，受益人来自全国范围内、从社区卫生服务站或乡镇卫生院等基层的医疗卫生机构到全国著名三级甲等医院的医疗卫生人员257,816人；举办境内参会资助类项目150个，受益人盖全国县级及县级以上医疗卫生机构的医疗卫生人员6,403人次，资助总金额37,336,379.8元；举办境外参会资助类项目148个，受益人涵盖全国二级甲等以上医疗卫生机构的医疗卫生人员1,979人，资助总金额79,197,029.3元；以线下、线上方式开展疾病知识教育、疾病管理、疾病筛查等方面的患者教育管理类项目16个、子项目23,660次，患者受益人达167,380人次。第二，大力筹集社会资金，为慈善项目开展提供资金支持。2015年11月-2020年9月，总募集资金为599,147,034.51元，每年保持大幅增长；定向募捐的捐助人达246家。
在社会意义与社会影响力建设方面，基金会认真、仔细分析卫生健康领域慈善工作面临的环境、必要性、紧迫性和前景，一直致力于规范化一流、专业化、职业化的基金会建设，现已形成了与行业内其他社会组织开展协作的法定职能和工作模式优势；在基金会发展理念与方式、规范化意识与程度、服务意识与能力等方面，初步形成了区别于行业内其他基金会的比较优势。
报告最后指出，慈善工作任重而道远，基金会工作还存在许多不足。在今后的工作中，将进一步提高对法定职能和作用的认识，前瞻国家、北京市医疗卫生和基金会管理的相关政策走向，积极有效地助力国家的健康知识普及行动、心理健康促进行动、妇幼健康促进行动、心脑血管疾病防治行动、癌症防治行动、慢性呼吸系统疾病防治行动、糖尿病防治行动、传染病及地方病防控行动；充分遵循国家及北京市关于社会组织管理方面的政策要求，加强慈善工作专业化、科学化、信息化建设，大力提升慈善公信力和竞争能力，不断创新慈善活动开展形式和实现方式，提高慈善活动良好的执行能力和规范化的管理水平，努力把基金会建设成为创新型、规范化和专业化程度高和公信力强的基金会，为促进卫生事业发展和医学慈善事业的发展做出更大的贡献。
资产财务部何长荃主任做《第一届理事会财务工作报告》（草案），并宣读《换届审计报告》。
《第一届理事会财务工作报告》指出：第一届理事会任期内，财务工作严格遵循《慈善法》、《基金会管理条例》、《民间非营利组织会计制度》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》、《关于规范基金会行为的若干规定（试行）》等国家相关规定，以及《章程》、《财务管理制度》、《项目经费管理办法》等规章制度，在捐助财产接受、管理和使用以及日常财务会计等方面，满足了合法规范、客观真实、准确可靠要求，取得了较好成效，为公益慈善活动顺利运行奠定了坚实基础。
在资产负债及净资产方面，第一届理事会任职期间，资产总额稳健上升，至2020年9月，总资产达102,619,707.99，比2015年增长5030.99%；年总负债均处于极低负债状态，2020年9月，总负债为512,032.14；年净资产稳固上升，至2020年9月，净资产为102,107,675.85元，比2015年增长5005.38%。
在总收入方面，第一届理事会任职期间，每年总收入大幅增长，累计达599,704,589.85元。每年捐赠收入增长较快，累计达486,339,923.43元。各年度捐赠收入占总收入比例80%以上。在总支出方面，第一届理事会任职期间，各项支出累计497,596,914.00元，年总支出占年总收入的平均达82.97%，资金周转率高；年管理费用所占当年总支出的比例平均为1.37%，远低于《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》第八条规定的12%的最低限额；年慈善活动支出占上年末净资产比例为平均为446.13%，远高于《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》第八条规定的6%的最低限额。
在财务审计监督方面，第一届理事会任职期间，做好了2016-2019年度的年度财务审计工作、法定代表人任期经济责任审计工作、理事会换届审计工作、北京市民政局对血管外科精英培训项目抽查审计工作以及对“健康四川暨第八届中美健康论坛”、“健康湖北暨第九届中美健康研讨会”两个重大而复杂的项目专项审计工作。在财务管理方面，第一届理事会任职期间，提升财务人员素质、落实岗位责任制，加强募得财产和捐赠票据管理，严格执行捐赠财产专款专用原则，加强捐赠财产的使用管理，积极配合监事对财务会计的监察。
车峰秘书长做《章程修改说明》、宣读《第二届理事会理事选举办法》。
会议提名由申黎为监票人、何长荃为计票人。
会议依照章程第十四条的规定，记名投票表决通过了《第一届理事会工作报告》、《财务工作报告》、《换届审计报告》、《北京医卫健康公益基金会章程》（修订）、《第二届理事会理事选举办法》。
申黎监事宣读《第一届理事会监事意见》。
《第一届理事会监事意见》指出：第一届监事们秉承对我国公益慈善事业认真负责的精神，不断加强自身建设，遵守《慈善法》、《基金会管理条例》等国家法律法规，遵照基金会《章程》、《监事制度》，坚持合法合规、客观公正、科学有效的工作原则，担当好基金会内部监察监督者，依法行使规定职权，忠实、勤勉地履行规定职责，维护了基金会合法权益，对基金会民主科学治理、合法规范运行和健康有序发展做出了积极贡献。
监事们认真履行监督职责，全部列席了第一届理事会召开的包括本次会议在内的全部38次理事会会议，参与了重大决策的讨论，依法监督了理事会会议程序、对决议事项的审议并提出了相关建议。监事们认为：第一届理事会遵纪守法，忠实履行职责，决策民主科学，无违反法律和章程的行为；基金会财务工作符合国家法律法规和内部规章制度的要求，建立、健全了财务管理、内部控制制度并执行到位，财务收支真实、合法，账务处理、会计核算规范，票据使用和取得票据合规、合法，会计资料完备，无遗漏和虚假记载，未发现有违规违纪违法问题，未见隐匿、截留收入、账外账、“小金库”等情况；基金会所开展的慈善活动，遵循了合法规范、自愿无偿、公信诚信原则，慈善项目的立项、审查、执行、控制、评估、反馈等环节，建立了较科学、规范、有效规范和流程，慈善项目设计合理，实施流程优化，运行成本较低，财产使用效益明显；基金会定向募捐、接受捐赠的方式、方法和业务流程，遵守了相关法律法规政策规定，符合基金会《章程》规定的宗旨和公益活动的业务范围。募得财产的使用遵循了国家法律法规、基金会相关规章制度和相关捐赠协议约定，未见对受益人附加违反法律法规和违背社会公德的条件，未见洗钱与利益输送行为，未发现违反法律法规、基金会章程和管理制度的行为。
意见指出，总体来说，第一届理事会期间的各项工作中，未发现违反国家及北京市相关法律法规、财经制度和基金会章程与规章制度的行为，未发现损害基金会利益的行为。
于仁娈副处长做了重要讲话。
于副处长指出，对北京医卫健康公益基金会印象深刻，募捐资金额大、开展慈善项目数量多、管理规范，第一届理事会做了大量的工作，值得肯定。建议进一步做好党建工作，要充分发挥理事会党员理事的作用，积极丰富党建工作信息，为下次社会组织评估做好充分准备。同时对基金会章程修改提出了重要指导建议。
方傅根理事长介绍第二届理事会理事候选人产生程序、名单和简历。
会议根据《第二届理事会理事选举办法》，以无记名等额投票的方式选举产生了第二届理事会理事9名：方傅根、刘昌伟、车峰、王保国、曹照龙、赵勃、刘长欣、张超、张衡9名同志。会议同时宣布了第二届监事为申黎、翟文超同志。
二、第二届理事会第一次会议
会议由车峰同志主持。车峰同志宣读《第二届理事会第一次会议选举办法》。
会议提名由申黎为监票人、何长荃为计票人。
会议依照章程第十四条的规定，记名投票表决通过了《第二届理事会第一次会议负责人选举办法》。
方傅根同志介绍第二届理事会理事长、副理事长、秘书长候选人产生程序、名单和简历。
根据《第二届理事会第一次会议选举办法》，以无记名等额投票的方式选举产生了第二届理事会理事长为方傅根同志、副理事长为刘昌伟同志、秘书长为车峰同志。理事长方傅根同志为基金会法定代表人。
请新当选的方傅根理事长讲话。
方傅根理事长指出，未来5年，是我们基金会成立后的第二个5年，在第二届理事会领导下，在全体同事们的努力下，基金会必将步入更高规范化、更高质量发展的新发展阶段。
“规范化”不仅是基金会发展之本，更关乎到基金会生存和生命。通过过去5年努力，我们基金会在规范化发展理念、制度体系建设和落实执行等方面，处于基金会行业的前列。下一个5年，我们要加强前瞻性思考、全局性谋划，着力在规范化发展方面，固根基、扬优势、补短板、强弱项。
高质量发展是基金会必然之路。通过过去5年的努力，基金会发展到6个亿的总规模，处于北京市基金会前列。下一个5年，我们要坚持新发展理念，坚持发展的速度、规模，与发展的能力、质量、社会效益、规范化有机统一，不再单纯追求发展速度，而要将重点放在推动质量提升、效率提高上，实现基金会更高质量、更有效率、更加规范、更可持续发展。
我们相信，再过5年，基金会将发展成为更高规范化、更高质量水平的一流基金会，将为提高我国广大患者福祉、我国医疗卫生事业的发展、全面推进健康中国建设做出更大贡献。
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