2023年8月22日，医卫基金会第二届第十七次理事会会议在基金会会议室召开，出席会议理事9人，监事2人。
一、会议主要议题
（一）讨论、审议、增选尤扬为第二届理事会理事。
（二）讨论、审议、免去车峰基金会第二届理事会理事、秘书长。
（三）讨论、审议、选举张衡为基金会第二届理事会秘书长。
二、会议讨论、审议情况
（一）因个人原因，车峰提请辞去基金会第二届理事会理事、秘书长。出席会议理事、监事一致认为，车峰在任职期间，严于律己，恪尽职守，积极、认真履行理事、秘书长职责，为基金会的建设和发展做出了重要贡献，对他所做出的贡献表示衷心感谢。
（二）出席会议的理事、监事一致认为，尤扬符合《北京医卫健康公益基金会章程》第九条规定的理事资格条件，有能力按照《北京医卫健康公益基金会章程》第十一条规定的行使理事权利和履行理事义务。
（三）出席会议的理事、监事一致认为，张衡一直热心公益事业，自基金会成立以来至2020年12月，一直担任基金会第一届理事会监事，忠实履行了《北京医卫健康公益基金会章程》第十九条规定的监事的权利和义务，自2020年12月当选为第二届理事会理事后，严于律己，恪尽职守，积极、认真履行理事职责，对基金会的建设和发展，发挥了重要作用，符合《北京医卫健康公益基金会章程》第二十三条规定的秘书长任职条件，不具有章程第二十四条规定的情形，有能力行使《北京医卫健康公益基金会章程》第二十七条规定的职权。
三、会议表决事项
会议提名并通过何长荃为监票人，确定何佳婷为计票人。
（一）增选尤扬为基金会第二届理事会理事的表决情况：
会议以记名投票表决方式表决，发出表决票9张（方傅根、刘昌伟、车峰、刘长欣、王保国、曹照龙、赵勃、张超、张衡），收回表决票9张，有效表决票9张，无效表决票0张，表决有效。投票表决结果为：一致赞成尤扬为基金会第二届理事会理事。2名监事（申黎、翟文超）赞同。
（二）免去车峰基金会第二届理事会理事、秘书长的表决情况：
会议以记名投票表决方式表决，发出表决票9张（方傅根、刘昌伟、车峰、刘长欣、王保国、曹照龙、赵勃、张超、张衡），收回表决票9张，有效表决票9张，无效表决票0张，表决有效。投票表决结果为：一致赞成免去车峰基金会第二届理事会理事、秘书长。2名监事（申黎、翟文超）赞同。
（三）选举张衡为基金会第二届理事会秘书长的表决情况：
会议以记名投票表决方式表决，发出表决票9张（方傅根、刘昌伟、刘长欣、王保国、曹照龙、赵勃、张超、张衡、尤扬），收回表决票9张，有效表决票9张，无效表决票0张，表决有效。投票表决结果为：一致赞成张衡为基金会第二届理事会秘书长。2名监事（申黎、翟文超）赞同。
四、决定事项
（一）决定增选尤扬为第二届理事会理事。
（二）决定免去车峰基金会第二届理事会理事、秘书长。
（三）决定张衡为基金会第二届理事会秘书长。
一、会议主要议题
（一）讨论、审议、增选尤扬为第二届理事会理事。
（二）讨论、审议、免去车峰基金会第二届理事会理事、秘书长。
（三）讨论、审议、选举张衡为基金会第二届理事会秘书长。
二、会议讨论、审议情况
（一）因个人原因，车峰提请辞去基金会第二届理事会理事、秘书长。出席会议理事、监事一致认为，车峰在任职期间，严于律己，恪尽职守，积极、认真履行理事、秘书长职责，为基金会的建设和发展做出了重要贡献，对他所做出的贡献表示衷心感谢。
（二）出席会议的理事、监事一致认为，尤扬符合《北京医卫健康公益基金会章程》第九条规定的理事资格条件，有能力按照《北京医卫健康公益基金会章程》第十一条规定的行使理事权利和履行理事义务。
（三）出席会议的理事、监事一致认为，张衡一直热心公益事业，自基金会成立以来至2020年12月，一直担任基金会第一届理事会监事，忠实履行了《北京医卫健康公益基金会章程》第十九条规定的监事的权利和义务，自2020年12月当选为第二届理事会理事后，严于律己，恪尽职守，积极、认真履行理事职责，对基金会的建设和发展，发挥了重要作用，符合《北京医卫健康公益基金会章程》第二十三条规定的秘书长任职条件，不具有章程第二十四条规定的情形，有能力行使《北京医卫健康公益基金会章程》第二十七条规定的职权。
三、会议表决事项
会议提名并通过何长荃为监票人，确定何佳婷为计票人。
（一）增选尤扬为基金会第二届理事会理事的表决情况：
会议以记名投票表决方式表决，发出表决票9张（方傅根、刘昌伟、车峰、刘长欣、王保国、曹照龙、赵勃、张超、张衡），收回表决票9张，有效表决票9张，无效表决票0张，表决有效。投票表决结果为：一致赞成尤扬为基金会第二届理事会理事。2名监事（申黎、翟文超）赞同。
（二）免去车峰基金会第二届理事会理事、秘书长的表决情况：
会议以记名投票表决方式表决，发出表决票9张（方傅根、刘昌伟、车峰、刘长欣、王保国、曹照龙、赵勃、张超、张衡），收回表决票9张，有效表决票9张，无效表决票0张，表决有效。投票表决结果为：一致赞成免去车峰基金会第二届理事会理事、秘书长。2名监事（申黎、翟文超）赞同。
（三）选举张衡为基金会第二届理事会秘书长的表决情况：
会议以记名投票表决方式表决，发出表决票9张（方傅根、刘昌伟、刘长欣、王保国、曹照龙、赵勃、张超、张衡、尤扬），收回表决票9张，有效表决票9张，无效表决票0张，表决有效。投票表决结果为：一致赞成张衡为基金会第二届理事会秘书长。2名监事（申黎、翟文超）赞同。
四、决定事项
（一）决定增选尤扬为第二届理事会理事。
（二）决定免去车峰基金会第二届理事会理事、秘书长。
（三）决定张衡为基金会第二届理事会秘书长。
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