第二届第三十三次理事会会议

2025年12月18日，医卫基金会第二届第三十三次理事会会议在基金会会议室召开，出席会议理事8人，监事2人。

（一）审议表决事项：

1.听取、审议方傅根理事长代表第二届理事会做《第二届理事会工作报告》（草案）；

2.听取、审议资产财务部何长荃主任《第二届理事会财务工作报告》（草案）并宣读《第二届理事会换届审计报告》、《法定代表人方傅根同志任期经济责任审计报告》；

3.听取、审议张衡秘书长做《章程修改说明》、《北京医卫健康公益基金会章程》（修订）草案；

4.听取、审议张衡秘书长宣读《第三届理事会理事选举办法》（草案）。

5.以上1-4项的表决事项，采用记名表决票方式表决。

（1）会议通过由翟文超为表决票的监票人，确定何长荃为表决票的计票人。

（2）会议发出表决票8张，收回表决票8张，其中有效表决票8张，无效表决票0张。

（3）表决结果: 《第二届理事会工作报告》（草案）获赞成票8票、《第二届理事会财务工作报告》（草案）获赞成票8票、《第二届理事会换届审计报告》获赞成票8票、《法定代表人方傅根同志任期经济责任审计报告》获赞成票8票、《北京医卫健康公益基金会章程》（修订）草案获赞成票8票、《第三届理事会理事选举办法》（草案）表决赞成票8票。

（4）表决事项通过情况：依照章程第十四条的规定，《第二届理事会工作报告》、《第二届理事会财务工作报告》、《第二届理事会换届审计报告》、《法定代表人方傅根同志任期经济责任审计报告》、《北京医卫健康公益基金会章程》（修订）、《第三届理事会理事选举办法》表决通过。

（二）监事翟文超宣读了《第二届理事会监事意见》。

（三）会议以无记名等额投票的方式选举产生了第三届理事会理事10名。

1.理事长方傅根介绍了第三届理事会理事候选人产生程序、名单和简历；

2.会议提名并通过翟文超为监票人，确定何长荃为计票人；

3.会议发出选票8张，收回选票8张，有效票8张，无效票0张，选举有效。

4.候选人得票情况分别为：方傅根得赞成票8票、张衡得赞成票8票、王保国得赞成票8票、曹照龙得赞成票8票、刘长欣得赞成票8票、赵勃得赞成票8票、张超得赞成票8票、尤扬得赞成票8票、申黎得赞成票8票、何欣荣得赞成票8票。

5.根据《第二届理事会理事选举办法》，方傅根、张衡、王保国、曹照龙、刘长欣、赵勃、张超、尤扬、申黎、何欣荣10名同志，每人的得赞成票数均超过全体理事人数的2/3，10位同志均当选为第三届理事会理事。

6.会议同时宣布了第三届监事人选为翟文超同志。