2020年10月28日，医卫基金会第一届第三十七次理事会议在会议室召开，出席会议理事8人，监事3人。
一、会议主要议题
（一）第二届理事会理事候选人、负责人提名，研究《理事会工作报告》（草案）、《财务工作报告》（草案）、《换届审计报告》（草稿）等换届相关材料。
（二）讨论、审议“慢阻肺急性加重患者的注册登记及疗效比较研究”、“2020高血压日系列活动项目”、“颅内动脉瘤手术治疗病例分享会”的活动、资金募捐与使用方案。
（三）讨论、审议一次性接受100万元以上的捐赠事宜。
二、会议讨论、审议情况
（一）会议认为：
1.在北京市民政局的业务指导和监督管理下，在各位理事、监事同心努力下，第一届理事会充分发挥了最高决策机构作用，依法行使了《章程》、《理事会工作制度》规定的职权，忠实履行了规定的职责，明确了基金会战略定位，确立了基金会历史使命、战略目标、发展方向和业务模式；科学决策了基金会重大政策和重大事项，健全了法人治理结构，推进了能力建设和诚信自律建设，保证了基金会合法规范运行，促进了基金会健康有序发展；积累了稳定可持续的各方资源，募集了大量社会资金，开展了众多慈善活动，提升了基金会医疗卫生领域地位，扩大了基金会社会影响力和公信力，取得了可喜成绩和良好社会效益，得到了捐赠人、广大受益人和合作伙伴的广泛认可和高度认同，为促进我国卫生事业发展和医学公益慈善事业的发展做出了积极贡献。
2.鉴于各位理事、监事主动、积极地行使《章程》规定的职权，忠实、勤勉、认真地履行《章程》规定的职责，为基金会的建设和发展，做出了重大贡献。按照《章程》第十条“（二）理事会换届改选时，由理事会、主要捐赠人共同提名候选人并组织换届领导小组，组织全部候选人共同选举产生新一届理事”之规定，第一届理事会拟提名方傅根、刘昌伟、车峰、王保国、曹照龙、赵勃、刘长欣、张超、张衡共9名同志为第二届理事会理事候选人；拟同意由申黎、翟文超继续担任监事。
3.鉴于方傅根同志在担任第一届理事会理事长、基金会法定代表人期间，积极履行《章程》规定的职权，对基金会的建设和发展，发挥了领导和重要作用，第一届理事会拟提名方傅根同志为第二届理事会理事长候选人。
4.鉴于刘昌伟同志在担任第一届理事会副理事长期间、车峰同志在担任第一届理事会秘书长期间，积极履行《章程》规定的在理事长领导下开展工作的职责和《章程》规定的职权，恪尽职守、辛勤工作，对基金会的建设和发展，发挥了重要作用，第一届理事会拟提名刘昌伟同志为第二届理事会副理事长候选人、车峰同志为第二届理事会秘书长候选人。
5.第一届理事会负责理事会换届的组织领导，监事负责监督换届工作。
（二）会议认为：
1、慢性阻塞性肺疾病急性加重是患者症状加重而住院的主要原因，也是导致患者死亡最重要的因素之一。慢阻肺急性加重可由多种因素引起，细菌性和病毒性呼吸道感染为其最常见的致病因素。为了助力慢性呼吸系统疾病防治行动的实施，搭建我国慢阻肺防治公益性社会化协作平台，广泛深入、科学、系统地开展慢阻肺防治促进系列活动，加强慢阻肺危险因素、病因、发病机制，慢阻肺急性加重预警与救治体系构建，慢阻肺规范诊治和长期管理等方面的研究，获得我国慢阻肺临床管理更全面的真实世界数据，进一步提高中国此领域真实世界数据质量，完善我国慢阻肺急性加重的诊断、治疗标准或规范，提升我国慢阻肺研究、预警、救治和管理等防治能力和水平，提高治疗药物的可及性，降低慢阻肺患病率、致残率、病死率和疾病负担，提高患者预后和生活质量，推进健康中国建设，北京医卫健康公益基金会决定于2020年12月起主办开展“慢阻肺急性加重患者的注册登记及疗效比较研究”。该项目活动、资金募捐与使用方案，科学、合理、规范。
2、高血压是危害人类健康的最主要的慢性疾病，涉及到的面很广，危害严重，不仅仅是一个健康医学问题，也对社会产生重大的影响。响应“世界高血压日”和“全国高血压日”，搭建我国高血压疾病防治公益性社会化协作平台，广泛深入、科学系统地开展高血压疾病防治促进系列活动，提升高血压疾病知识知晓率与普及率，助力健康素养、健康行为和生活方式形成，推动我国高血压防治事业健康、持续、稳定发展，推进健康中国建设。北京医卫健康公益基金会将于2020年10月～2020年11月主办开展“2020高血压日系列活动”项目，该项目将在综合医院和社区卫生服务中心开展患者健康教育课堂和健康咨询活动，普及高血压防治知识，提高居民高血压防治意识，培养健康的生活方式，宣传高血压的危险因素和早期症状，教育公众家庭自测及管理血压，降低高血压发生风险，加强高血压患者对危害的认识，引导患者科学自我管理，共同打造高血压健康教育与管理平台，从而提高全民健康素养水平。该项目活动、资金募捐与使用方案，科学、合理、规范。
3、颅内动脉瘤（Intracranial Aneurysm，IAN）是颅内动脉管壁病理性突起，是常见的出血性脑血管疾病，发病率为5%～10%，MRA研究表明，我国35～75岁成年人未破裂动脉瘤发病率约为7.0%。颅内动脉瘤手术治疗在将来很长一段时间内仍是开颅手术和血管内介入手术为主。尽管手术设备、手术理念和技术的持续更新都推动着这两种方法不断前进，但仍没有哪一种方法是完美和不可或缺的。颅内动脉瘤的手术治疗方案仍需个体化的评估和斟酌。与此同此，两种手术方式的合作在将来更具研究前景，在这方面杂交复合手术室已开始逐渐显露出巨大的优势，这也对将来从事颅内动脉瘤手术的医师提出了更高的技术要求和标准。为了促进我国脑血管病相关科室及医院之间颅内动脉瘤手术治疗学术交流，提高我国颅内动脉瘤手术治疗和规范化应用水平，学习、分享国内外颅内动脉瘤手术治疗先进理念和最新技术，北京医卫健康公益基金会在2019年举办了“颅内动脉瘤手术治疗病例分享会”基础上，决定于2020年10月～2020年12月，在全国范围内继续举办“颅内动脉瘤手术治疗病例分享会”。该项目活动、资金募捐与使用方案，科学、合理、规范。
（三）会议认为下列一次性捐赠预计超过100万元的捐赠，符合《慈善法》、《公益事业捐赠法》、《基金会管理条例》、民政部《关于规范基金会行为的若干规定（试行）》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》和国家卫计委《卫生计生单位接受公益事业捐赠管理办法（试行）》及其他相关规定，符合本基金会宗旨，属于本基金会业务范围，符合本基金会《社会捐助募集办法》及其他相关规章制度要求：
1、拜耳医药保健有限公司拟对“2020高血压日系列活动项目”、“颅内动脉瘤手术治疗病例分享会”的捐赠；
2、正大天晴药业集团股份有限公司拟对“慢阻肺急性加重患者的注册登记及疗效比较研究”的捐赠。
三、会议表决事项
（一）会议一致同意提名方傅根、刘昌伟、车峰、王保国、曹照龙、赵勃、刘长欣、张超、张衡共9名同志为第二届理事会理事候选人；提名方傅根同志为第二届理事会理事长候选人、刘昌伟同志为第二届理事会副理事长候选人、车峰同志为第二届理事会秘书长候选人；由申黎、翟文超继续担任监事；同意《理事会工作报告》（草案）、《财务工作报告》（草案）、《换届审计报告》（草稿）等换届相关材料。
（二）会议提名并通过石玉洁为监票人，确定何佳婷为计票人；会议以记名投票表决方式表决，发出表决票8张，收回表决票8张，有效表决票8张，无效表决票0张，表决有效，投票表决结果如下：
1.对“慢阻肺急性加重患者的注册登记及疗效比较研究”、“2020高血压日系列活动项目”、“颅内动脉瘤手术治疗病例分享会”的立项的投票表决情况：
赞成票8张，不赞成票0张，弃权票0张，表决通过。
2.对批准接受拜耳医药保健有限公司拟对“2020高血压日系列活动项目”、“颅内动脉瘤手术治疗病例分享会”的捐赠，正大天晴药业集团股份有限公司拟对“慢阻肺急性加重患者的注册登记及疗效比较研究”的捐赠的投票表决情况：
赞成票8张，不赞成票0张，弃权票0张，表决通过。
四、决定事项
（一）决定提名第二届理事会理事候选人为方傅根、刘昌伟、车峰、王保国、曹照龙、赵勃、刘长欣、张超、张衡共9名同志；决定提名方傅根同志为第二届理事会理事长候选人、刘昌伟同志为第二届理事会副理事长候选人、车峰同志为第二届理事会秘书长候选人。第二届理事会理事、理事长、副理事长、秘书长候选人，在报北京市民政局审查同意后，择机召开换届会议，履行选举程序。
（二）决定对“慢阻肺急性加重患者的注册登记及疗效比较研究”、“2020高血压日系列活动项目”、“颅内动脉瘤手术治疗病例分享会”予以立项。
（三）决定批准接受2家公司的3项捐赠。
一、会议主要议题
（一）第二届理事会理事候选人、负责人提名，研究《理事会工作报告》（草案）、《财务工作报告》（草案）、《换届审计报告》（草稿）等换届相关材料。
（二）讨论、审议“慢阻肺急性加重患者的注册登记及疗效比较研究”、“2020高血压日系列活动项目”、“颅内动脉瘤手术治疗病例分享会”的活动、资金募捐与使用方案。
（三）讨论、审议一次性接受100万元以上的捐赠事宜。
二、会议讨论、审议情况
（一）会议认为：
1.在北京市民政局的业务指导和监督管理下，在各位理事、监事同心努力下，第一届理事会充分发挥了最高决策机构作用，依法行使了《章程》、《理事会工作制度》规定的职权，忠实履行了规定的职责，明确了基金会战略定位，确立了基金会历史使命、战略目标、发展方向和业务模式；科学决策了基金会重大政策和重大事项，健全了法人治理结构，推进了能力建设和诚信自律建设，保证了基金会合法规范运行，促进了基金会健康有序发展；积累了稳定可持续的各方资源，募集了大量社会资金，开展了众多慈善活动，提升了基金会医疗卫生领域地位，扩大了基金会社会影响力和公信力，取得了可喜成绩和良好社会效益，得到了捐赠人、广大受益人和合作伙伴的广泛认可和高度认同，为促进我国卫生事业发展和医学公益慈善事业的发展做出了积极贡献。
2.鉴于各位理事、监事主动、积极地行使《章程》规定的职权，忠实、勤勉、认真地履行《章程》规定的职责，为基金会的建设和发展，做出了重大贡献。按照《章程》第十条“（二）理事会换届改选时，由理事会、主要捐赠人共同提名候选人并组织换届领导小组，组织全部候选人共同选举产生新一届理事”之规定，第一届理事会拟提名方傅根、刘昌伟、车峰、王保国、曹照龙、赵勃、刘长欣、张超、张衡共9名同志为第二届理事会理事候选人；拟同意由申黎、翟文超继续担任监事。
3.鉴于方傅根同志在担任第一届理事会理事长、基金会法定代表人期间，积极履行《章程》规定的职权，对基金会的建设和发展，发挥了领导和重要作用，第一届理事会拟提名方傅根同志为第二届理事会理事长候选人。
4.鉴于刘昌伟同志在担任第一届理事会副理事长期间、车峰同志在担任第一届理事会秘书长期间，积极履行《章程》规定的在理事长领导下开展工作的职责和《章程》规定的职权，恪尽职守、辛勤工作，对基金会的建设和发展，发挥了重要作用，第一届理事会拟提名刘昌伟同志为第二届理事会副理事长候选人、车峰同志为第二届理事会秘书长候选人。
5.第一届理事会负责理事会换届的组织领导，监事负责监督换届工作。
（二）会议认为：
1、慢性阻塞性肺疾病急性加重是患者症状加重而住院的主要原因，也是导致患者死亡最重要的因素之一。慢阻肺急性加重可由多种因素引起，细菌性和病毒性呼吸道感染为其最常见的致病因素。为了助力慢性呼吸系统疾病防治行动的实施，搭建我国慢阻肺防治公益性社会化协作平台，广泛深入、科学、系统地开展慢阻肺防治促进系列活动，加强慢阻肺危险因素、病因、发病机制，慢阻肺急性加重预警与救治体系构建，慢阻肺规范诊治和长期管理等方面的研究，获得我国慢阻肺临床管理更全面的真实世界数据，进一步提高中国此领域真实世界数据质量，完善我国慢阻肺急性加重的诊断、治疗标准或规范，提升我国慢阻肺研究、预警、救治和管理等防治能力和水平，提高治疗药物的可及性，降低慢阻肺患病率、致残率、病死率和疾病负担，提高患者预后和生活质量，推进健康中国建设，北京医卫健康公益基金会决定于2020年12月起主办开展“慢阻肺急性加重患者的注册登记及疗效比较研究”。该项目活动、资金募捐与使用方案，科学、合理、规范。
2、高血压是危害人类健康的最主要的慢性疾病，涉及到的面很广，危害严重，不仅仅是一个健康医学问题，也对社会产生重大的影响。响应“世界高血压日”和“全国高血压日”，搭建我国高血压疾病防治公益性社会化协作平台，广泛深入、科学系统地开展高血压疾病防治促进系列活动，提升高血压疾病知识知晓率与普及率，助力健康素养、健康行为和生活方式形成，推动我国高血压防治事业健康、持续、稳定发展，推进健康中国建设。北京医卫健康公益基金会将于2020年10月～2020年11月主办开展“2020高血压日系列活动”项目，该项目将在综合医院和社区卫生服务中心开展患者健康教育课堂和健康咨询活动，普及高血压防治知识，提高居民高血压防治意识，培养健康的生活方式，宣传高血压的危险因素和早期症状，教育公众家庭自测及管理血压，降低高血压发生风险，加强高血压患者对危害的认识，引导患者科学自我管理，共同打造高血压健康教育与管理平台，从而提高全民健康素养水平。该项目活动、资金募捐与使用方案，科学、合理、规范。
3、颅内动脉瘤（Intracranial Aneurysm，IAN）是颅内动脉管壁病理性突起，是常见的出血性脑血管疾病，发病率为5%～10%，MRA研究表明，我国35～75岁成年人未破裂动脉瘤发病率约为7.0%。颅内动脉瘤手术治疗在将来很长一段时间内仍是开颅手术和血管内介入手术为主。尽管手术设备、手术理念和技术的持续更新都推动着这两种方法不断前进，但仍没有哪一种方法是完美和不可或缺的。颅内动脉瘤的手术治疗方案仍需个体化的评估和斟酌。与此同此，两种手术方式的合作在将来更具研究前景，在这方面杂交复合手术室已开始逐渐显露出巨大的优势，这也对将来从事颅内动脉瘤手术的医师提出了更高的技术要求和标准。为了促进我国脑血管病相关科室及医院之间颅内动脉瘤手术治疗学术交流，提高我国颅内动脉瘤手术治疗和规范化应用水平，学习、分享国内外颅内动脉瘤手术治疗先进理念和最新技术，北京医卫健康公益基金会在2019年举办了“颅内动脉瘤手术治疗病例分享会”基础上，决定于2020年10月～2020年12月，在全国范围内继续举办“颅内动脉瘤手术治疗病例分享会”。该项目活动、资金募捐与使用方案，科学、合理、规范。
（三）会议认为下列一次性捐赠预计超过100万元的捐赠，符合《慈善法》、《公益事业捐赠法》、《基金会管理条例》、民政部《关于规范基金会行为的若干规定（试行）》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》和国家卫计委《卫生计生单位接受公益事业捐赠管理办法（试行）》及其他相关规定，符合本基金会宗旨，属于本基金会业务范围，符合本基金会《社会捐助募集办法》及其他相关规章制度要求：
1、拜耳医药保健有限公司拟对“2020高血压日系列活动项目”、“颅内动脉瘤手术治疗病例分享会”的捐赠；
2、正大天晴药业集团股份有限公司拟对“慢阻肺急性加重患者的注册登记及疗效比较研究”的捐赠。
三、会议表决事项
（一）会议一致同意提名方傅根、刘昌伟、车峰、王保国、曹照龙、赵勃、刘长欣、张超、张衡共9名同志为第二届理事会理事候选人；提名方傅根同志为第二届理事会理事长候选人、刘昌伟同志为第二届理事会副理事长候选人、车峰同志为第二届理事会秘书长候选人；由申黎、翟文超继续担任监事；同意《理事会工作报告》（草案）、《财务工作报告》（草案）、《换届审计报告》（草稿）等换届相关材料。
（二）会议提名并通过石玉洁为监票人，确定何佳婷为计票人；会议以记名投票表决方式表决，发出表决票8张，收回表决票8张，有效表决票8张，无效表决票0张，表决有效，投票表决结果如下：
1.对“慢阻肺急性加重患者的注册登记及疗效比较研究”、“2020高血压日系列活动项目”、“颅内动脉瘤手术治疗病例分享会”的立项的投票表决情况：
赞成票8张，不赞成票0张，弃权票0张，表决通过。
2.对批准接受拜耳医药保健有限公司拟对“2020高血压日系列活动项目”、“颅内动脉瘤手术治疗病例分享会”的捐赠，正大天晴药业集团股份有限公司拟对“慢阻肺急性加重患者的注册登记及疗效比较研究”的捐赠的投票表决情况：
赞成票8张，不赞成票0张，弃权票0张，表决通过。
四、决定事项
（一）决定提名第二届理事会理事候选人为方傅根、刘昌伟、车峰、王保国、曹照龙、赵勃、刘长欣、张超、张衡共9名同志；决定提名方傅根同志为第二届理事会理事长候选人、刘昌伟同志为第二届理事会副理事长候选人、车峰同志为第二届理事会秘书长候选人。第二届理事会理事、理事长、副理事长、秘书长候选人，在报北京市民政局审查同意后，择机召开换届会议，履行选举程序。
（二）决定对“慢阻肺急性加重患者的注册登记及疗效比较研究”、“2020高血压日系列活动项目”、“颅内动脉瘤手术治疗病例分享会”予以立项。
（三）决定批准接受2家公司的3项捐赠。
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