2020年12月2日，医卫基金会第一届第三十八次理事会议在北京长富宫饭店水莲厅召开，出席会议理事8人，监事3人。
（一）审议表决事项：
1.听取、审议方傅根理事长代表第一届理事会做《第一届理事会工作报告》（草案）；
2.听取、审议资产财务部何长荃主任《财务工作报告》（草案）并宣读《换届审计报告》；
3.听取、审议车峰秘书长做《章程修改说明》、《北京医卫健康公益基金会章程》（修订）草案；
4.听取、审议车峰秘书长宣读《第二届理事会理事选举办法》（草案）。
5.以上1-4项的表决事项，采用记名表决票方式表决。
（1）会议通过由申黎为表决票的监票人，确定何长荃为表决票的计票人。
（2）会议发出表决票8张，收回表决票8张，其中有效表决票8张，无效表决票0张。
（3）表决结果:《第一届理事会工作报告》（草案）获赞成票8票、《财务工作报告》（草案）获赞成票8票、《换届审计报告》获赞成票8票、《北京医卫健康公益基金会章程》（修订）草案获赞成票8票、《第二届理事会理事选举办法》（草案）表决赞成票8票。
（4）表决事项通过情况：依照章程第十四条的规定，《第一届理事会工作报告》、《财务工作报告》、《换届审计报告》、《北京医卫健康公益基金会章程》（修订）、《第二届理事会理事选举办法》表决通过。
（二）监事申黎宣读了《第一届理事会监事意见》。
（三）会议以无记名等额投票的方式选举产生了第二届理事会理事9名。
1.理事长方傅根介绍了第二届理事会理事候选人产生程序、名单和简历；
2.会议提名并通过申黎为监票人，确定何长荃为计票人；
3.会议发出选票8张，收回选票8张，有效票8张，无效票0张，选举有效。
4.候选人得票情况分别为：方傅根得赞成票8票、刘昌伟得赞成票8票、车峰得赞成票8票、王保国得赞成票8票、曹照龙得赞成票8票、赵勃得赞成票8票、刘长欣得赞成票8票、张超得赞成票8票、张衡得赞成票8票。
5.根据《第二届理事会理事选举办法》，方傅根、刘昌伟、车峰、王保国、曹照龙、赵勃、刘长欣、张超、张衡9位同志，每人的得赞成票数均超过全体理事人数的2/3，9位同志均当选为第二届理事会理事。
6.会议同时宣布了第二届监事人选为申黎、翟文超同志。
（一）审议表决事项：
1.听取、审议方傅根理事长代表第一届理事会做《第一届理事会工作报告》（草案）；
2.听取、审议资产财务部何长荃主任《财务工作报告》（草案）并宣读《换届审计报告》；
3.听取、审议车峰秘书长做《章程修改说明》、《北京医卫健康公益基金会章程》（修订）草案；
4.听取、审议车峰秘书长宣读《第二届理事会理事选举办法》（草案）。
5.以上1-4项的表决事项，采用记名表决票方式表决。
（1）会议通过由申黎为表决票的监票人，确定何长荃为表决票的计票人。
（2）会议发出表决票8张，收回表决票8张，其中有效表决票8张，无效表决票0张。
（3）表决结果:《第一届理事会工作报告》（草案）获赞成票8票、《财务工作报告》（草案）获赞成票8票、《换届审计报告》获赞成票8票、《北京医卫健康公益基金会章程》（修订）草案获赞成票8票、《第二届理事会理事选举办法》（草案）表决赞成票8票。
（4）表决事项通过情况：依照章程第十四条的规定，《第一届理事会工作报告》、《财务工作报告》、《换届审计报告》、《北京医卫健康公益基金会章程》（修订）、《第二届理事会理事选举办法》表决通过。
（二）监事申黎宣读了《第一届理事会监事意见》。
（三）会议以无记名等额投票的方式选举产生了第二届理事会理事9名。
1.理事长方傅根介绍了第二届理事会理事候选人产生程序、名单和简历；
2.会议提名并通过申黎为监票人，确定何长荃为计票人；
3.会议发出选票8张，收回选票8张，有效票8张，无效票0张，选举有效。
4.候选人得票情况分别为：方傅根得赞成票8票、刘昌伟得赞成票8票、车峰得赞成票8票、王保国得赞成票8票、曹照龙得赞成票8票、赵勃得赞成票8票、刘长欣得赞成票8票、张超得赞成票8票、张衡得赞成票8票。
5.根据《第二届理事会理事选举办法》，方傅根、刘昌伟、车峰、王保国、曹照龙、赵勃、刘长欣、张超、张衡9位同志，每人的得赞成票数均超过全体理事人数的2/3，9位同志均当选为第二届理事会理事。
6.会议同时宣布了第二届监事人选为申黎、翟文超同志。
上一篇：第一届第三十七次理事会会议
下一篇：第二届第一次理事会会议
京公网安备 11010502041743号